Crime de Lavagem de Dinheiro - Material para estudo disponibilizado
Excepcional trabalho do
Ministério Público de São Paulo sobre o crime de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98)
com uma pesquisa prática e direta desde o placement
(início da operação), passando pelas formas de layering (as operações propriamente ditas) e desaguando no recycling (a “incorporação” patrimonial
travestida de licitude). Recomendo estudo detalhado do material. Excelente
trabalho!
